نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين لقيامهما بالحصول على تسهيلات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة من بعض البنوك الاستثمارية بالبلاد بموجب ضمانات وهمية، ورفضهما ردها، وتبين أنهما استوليا على أكثر من 110 ملايين جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مسئولى إحدى شركات الإستيراد والتصدير بالحصول على تسهيلات إئتمانية بمبالغ كبيرة من بعض البنوك الاستثمارية بالبلاد بموجب ضمانات وهمية ورفضهما رد تلك المبالغ للبنوك.
من خلال الفحص أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء الإستيلاء على تلك المبالغ إحدى شركات الإستيراد والتصدير رأس مالها 50 مليون جنيه ومقرها محافظة الجيزة تعمل فى مجال استيراد أجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية المجمدة ويديرها كلاً من “أحمد.س” 48 سنة، و “عادل.م” 50 سنة.
توصلت التحريات إلى قيام المذكورين بالاتفاق مع بعض أصدقائهما وأقاربهما من أصحاب الشركات للحصول منهم على شيكات بنكية (مجاملة ) وتحرير عقود توريد بضائع وهمية وتقدما بها لأحد البنوك الاستثمارية بالبلاد للحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 100 مليون جنيه (بغرض استيراد أجهزة كمبيوتر- أسماك مجمدة ) بضمان المعاملات التجارية والشيكات البنكية الوهمية المشار إليها بزعم كونها نتاج لمعاملاتهما التجارية طالبين من البنك تحصيلها لصالحة سدادا لقيمة التسهيلات الممنوحة لهما .
كما تمكنا من صرف المبلغ بعد موافقة البنك واستغلاه فى إنشاء مصنع مراتب وشراء سيارات وعقارات دون استغلاله فى الغرض الذى صدرت من أجله الموافقة الائتمانية من البنك بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وحال قيام مسئولى البنك بطلب تحصيل الشيكات من الشركات التى أصدرتها رفضوا السداد وتبين أنها شيكات لا يقابلها أية تعاملات وتوقف المتهمان عن سداد تلك المبالغ للبنك، كما أضافت التحريات قيام المذكوران بارتكاب وقائع مماثلة لدى عدة بنوك أخرى بالبلاد حيث استوليا على مبلغ 110 مليون جنية أخرى من فروع بنوك أخرى بذات الأسلوب مما عرض البنوك لأضرار مادية جسيمة .
عقب تقنين الإجراءات تم القيام بعدة حملات أمنية حيث تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين المذكورين بمسكنيهما بمنطقتى المعادى والقاهرة الجديدة ، وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما وأبديا إستعدادهما لسداد الأموال المستولى عليها من البنوك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .
