تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه وآخرين بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذويهم مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة. وردت معلومات وتحريات لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن “شريف.ع.خ”، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية، سبق ضبطه واتهامه فى 13 قضية اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى وآخرين، بممارسة نشاطهم الإجرامى بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وقيامهم بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية، وذلك من خلال بعض الأشخاص المقيمين بالخارج وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق المنافذ الشرعية ثم تسليمها لذويهم نقداً أو بموجب تحويلات بنكية على حسابات بعض أهليتهم بالبلاد مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة.
